Sẽ mở rộng điều tra vụ án kinh doanh vàng trái phép

Ngày 12/02/2015, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trường Thường trực Bộ Công an đã có Thư khen gửi Tổng cục Cảnh sát, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương và Thanh Hóa khám phá vụ án kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (trụ sở tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Văn phòng đại diện Công ty tại Hải Dương và Thanh Hóa), bắt 05 đối tượng, thu giữ 276 lượng vàng miếng, 08 kg vàng trang sức, hơn 1,5 tỷ đồng, 35 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật khác. 

Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Hà Nội và các địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để cảnh báo, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

Trước đó, hôm 6/2,Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phối hợp với Công an Tp.Hà Nội, Thanh Hóa và Hải Dương khám xét  khẩn cấp trụ sở chính của trụ sở chính của Công ty Cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và nhà của đối tượng Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung - hai lãnh đạo chủ chốt của IG - tại Hà Nội. Sau khám xét, cơ quan chức năng đã triệu tập 12 đối tượng để điều tra.

Công ty IG tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn ”, sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài để các nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản và 08 cặp ngoại tệ (EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) trên tài khoản với cách thức như sau:

Trên sàn IG, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng đơn vị “lot” (1lot = 100 ounce), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ. Khi tham gia, nhà đầu sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của Công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của công ty nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán hoặc nộp tiền vào tài khoản.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là: Hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%; Hợp đồng hợp tác kinh doanh,tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1,25%; Hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định Công ty IG có hơn 4000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Hòa Hậu