Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, cung cấp một nền tảng để giao dịch hơn 100 loại tiền điện tử. Kể từ đầu năm 2018 đến nay, Binance được coi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch.[2]
Binance được xây dựng bởi Triệu Trương Bằng, một nhà tăng trưởng trước kia đã tạo ra ứng dụng thanh toán giao dịch tần số cao. Binance bắt đầu có trụ sở tại Trung Quốc, nhưng sau đó đã chuyển trụ sở ra khỏi Trung Quốc do những lao lý ngày càng ngặt nghèo của Trung Quốc về tiền điện tử .Binance hiện đang bị cả Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ tìm hiểu về những cáo buộc rửa tiền và vi phạm thuế. Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã ra lệnh cho Binance dừng toàn bộ những hoạt động giải trí được lao lý tại Vương quốc Anh vào tháng 6 năm 2021 .
Giám đốc điều hành Triệu Trương Bằng trước đây đã thành lập Fusion Systems vào năm 2005 tại Thượng Hải; công ty đã xây dựng hệ thống giao dịch tần số cao cho các nhà môi giới chứng khoán. Vào năm 2013, ông tham gia Blockchain.info với tư cách là thành viên thứ ba của nhóm ví tiền điện tử. Ông cũng đã làm việc tại OKCoin với tư cách CTO trong vòng chưa đầy một năm, một nền tảng để giao dịch giao ngay giữa tài sản tiền pháp định và tài sản kỹ thuật số.[3][3]
Bạn đang đọc: Binance – Wikipedia tiếng Việt
Công ty được xây dựng tại Trung Quốc nhưng đã chuyển những sever và trụ sở ra khỏi Trung Quốc và vào Nhật Bản trước khi lệnh cấm của chính phủ nước nhà Trung Quốc so với thanh toán giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 năm 2017. [ 4 ] Đến tháng 3 năm 2018 công ty đã xây dựng văn phòng tại Đài Loan. [ 3 ]Vào tháng 1 năm 2018, đây là sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử lớn nhất với giá trị vốn hóa thị trường là 1,3 tỷ đô la, [ 2 ] thương hiệu này công ty vẫn giữ được kể từ tháng 4 năm 2021, bất chấp sự cạnh tranh đối đầu từ Coinbase và những công ty khác. [ 5 ]
Vào tháng 3 năm 2018, Binance đã công bố ý định mở văn phòng tại Malta sau những quy định chặt chẽ hơn ở Nhật Bản và Trung Quốc.[6] Vào tháng 4 năm 2018, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Chính phủ Bermuda [7]. Nhiều tháng sau, một bản ghi nhớ tương tự đã được ký kết với Sở giao dịch chứng khoán Malta để phát triển một nền tảng giao dịch mã thông báo bảo mật [8]. Năm 2019, công ty đã công bố Binance Jersey, một thực thể độc lập từ sàn giao dịch Binance.com của công ty mẹ, với mục đích mở rộng ảnh hưởng châu Âu. Trao đổi dựa trên Jersey cung cấp các cặp tiền điện tử, bao gồm đồng Euro và bảng Anh.[9]
Vào tháng 8 năm 2018, Binance cùng với ba sàn giao dịch lớn khác đã huy động được 32 triệu đô la cho một dự án tiền xu ổn định. Ý tưởng về các đồng tiền ổn định là cung cấp một loại tiền điện tử mà không có sự biến động khét tiếng của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số phổ biến khác.[10]
Xem thêm: Chính sách ngự binh ư nông là gì?
Vào tháng 1 năm 2019, Binance công bố rằng họ đã hợp tác với bộ giải quyết và xử lý thanh toán giao dịch Simplex của Israel để cho phép mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, gồm có Visa và Mastercard. Việc mua hàng tuân theo chủ trương ngân hàng nhà nước địa phương của Simplex và được số lượng giới hạn ở Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Ripple. [ 11 ]Vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, Binance bật mý rằng họ là nạn nhân của một vụ vi phạm bảo mật an ninh quy mô lớn trên khoanh vùng phạm vi, trong đó tin tặc đã đánh cắp 7.000 Bitcoin trị giá khoảng chừng 40 triệu đô la Mỹ vào thời gian đó. [ 12 ] Giám đốc điều hành quản lý Binance Changpeng Zhao cho biết tin tặc đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, gồm có lừa đảo, cài virus và những cuộc tiến công khác và cấu trúc thanh toán giao dịch của họ theo cách vượt qua kiểm tra bảo mật thông tin hiện có. [ 13 ] Binance tạm dừng rút tiền và gửi tiền nhưng liên tục thanh toán giao dịch. Trang web cam kết hoàn trả cho người mua trải qua quỹ gia tài bảo đảm an toàn của mình .
Vào tháng 9 năm 2019, sàn giao dịch này bắt đầu cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh viễn, cho phép đòn bẩy cao gấp 125 lần giá trị của hợp đồng.[14] Vào tháng 11 năm 2019, Binance đã mua lại sàn giao dịch bitcoin của Ấn Độ WazirX.[15]
Vào ngày 21 tháng 2 năm 2020, Cơ quan Dịch Vụ Thương Mại Tài chính Malta đã phát hành một công bố công khai minh bạch vấn đáp những báo cáo giải trình tiếp thị quảng cáo đề cập đến Binance như một công ty ‘ tiền điện tử có trụ sở tại Malta ‘. Tuyên bố quan tâm rằng Binance đã không được MFSA ủy quyền để hoạt động giải trí trong nghành tiền điện tử và do đó không chịu sự giám sát của MFSA. MFSA nói thêm rằng đó là nhìn nhận của Binance nếu Binance có bất kể hoạt động giải trí nào ở Malta hoàn toàn có thể không nằm trong khoanh vùng phạm vi giám sát theo lao lý. [ 16 ]
Vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, nhân viên của Forbes đã công bố các tài liệu bị rò rỉ cáo buộc rằng Binance và Triệu đã tạo ra một cấu trúc công ty phức tạp được thiết kế để cố ý đánh lừa các nhà quản lý Hoa Kỳ và bí mật kiếm lợi từ các nhà đầu tư tiền điện tử ở trong nước.[17] Binance chính thức chặn quyền truy cập từ các địa chỉ IP đặt tại Hoa Kỳ, nhưng “các khách hàng tiềm năng của công ty sẽ được dạy cách tránh các hạn chế về mặt địa lý”, Forbes tuyên bố.[17]
Vào tháng 5 năm 2021, Binance được báo cáo giải trình đang bị cả Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm hiểu về những cáo buộc rửa tiền và vi phạm thuế. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
Source: https://tbdn.com.vn
Category: 1000 Câu Hỏi Vì Sao
